Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте!
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины в рамках досудебного расследования факта уклонения от уплаты налогов группой компаний — поставщиков продуктов для минобороны страны обнаружило и изъяло более €4,7 млн неучтенной наличности в багажнике автомобиля бухгалтера одной из компаний, сообщили 9 августа в ведомстве.
«Денежные средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла», — сказано в Telegram-канале Бюро экономбезопасности.
Ранее было установлено, что в течение 2022–2023 годов компания поставила минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн (более 400 млн рублей) с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов с подконтрольными предприятиями с признаками фиктивности.
За счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается заключением аналитических материалов специалистов БЭБ, рассказали в ведомстве.
25 июля в украинском едином государственном реестре судебных решений сообщалось о том, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны постановил возбудить уголовное дело в отношении главы правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по подозрению во взяточничестве. Его обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем.
9 июля на Украине выявили и задержали высокопоставленных таможенных чиновников, которые «обложили данью» региональные отделения таможни. Следствие установило, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду от руководителей региональных отделений госструктуры, обещая должностным лицам не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности и прикрывать служебные нарушения работников.
В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».
Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.